• شناسایی ارباب رجوع
• کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد
• ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی
• گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک
• انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی‌ها
• نظارت و بازرسی ارزیابی ریسک تعاملات کاری
• مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
• گونه‌شناسی اختصاصی پولشویی
• نگهداری سوابق و اطلاعات
• شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
• آشنایی با فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها)
مدرسین و ساعات برگزاری این دوره
مدرس: روح‌الله نجفی
مدرس مبارزه با پولشویی مالی
هزینه دوره: رایگان
رزومه مدرس
رئیس هیئت‌مدیره شرکت آسان سرمایه گستر ایرانیان (iBshop) مشاور مدیرعامل در حوزه توسعه کسب و کار در شرکت تامین سرمایه تمدن رئیس هیئت‌مدیره شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا دبیر سابق کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار مولف کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انتشارات نوید مهر عضو کمیته تدوین مقررات و کمیته آموزش مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی عضو کمیته نظارت و کنترل داخلی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار دارنده مدارک بین المللی از UNODC، گروه اگمونت و بانکرز آکادمی کانادا
وضعیت دوره: تکمیل ظرفیت
تاریخ شروع دوره: 30 آبان 1402
تاریخ پایان دوره: 30 آبان 1402
مدت برگزاری: 4 ساعت
روزهای برگزاری: سه‌شنبه
ساعت برگزاری: 08:00 تا 12:00
مهلت ثبت نام: 20 آذر 1402
ظرفیت باقیمانده: 0
محل برگزاری: در محل شرکت
برای درج نظر وارد حساب کاربری خود شوید.